Quyết định 194/QĐ-TTg 2024 kế hoạch thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng chống rửa tiền

Thuộc tính văn bản

Trích yếu nội dung

Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền Ngày 23/02/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 194/QĐ-TTg về việc ban hành kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Dưới đây là một số nội dung chủ yếu: 1. Hành động 1: Chứng minh rằng các cơ quan có thẩm quyền đã nâng cao hiểu biết về rủi ro rửa tiền/tài trợ khủng bố (RT/TTKB) và đang thực hiện các hành động để giảm thiểu rủi ro thông qua các chiến lược và chính sách phòng chống rửa tiền/ khủng bố (PCRT/TTKB). Cụ thể là: - Triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến đào tạo thường xuyên nhằm nâng cao nhận thức về rủi ro RT/TTKB/TTPVKHDHL cho các cơ quan có thẩm quyền; - Xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách/kế hoạch hành động cấp bộ, ngành nhằm giảm thiểu rủi ro về rửa tiền; - Cung cấp thông tin về hoạt động của Bộ Công an liên quan đến tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia… 2. Hành động 2: Chứng minh việc hợp tác, phối hợp và liên lạc hiệu quả giữa các cơ quan có liên quan về RT/TTKB ở cấp độ hoạt động như sau: - Nâng cao công tác phối hợp giữa các các cơ quan liên quan về phòng, chống rửa tiền (giữa các cơ quan thực thi pháp luật, giữa Cục Phòng, chống rửa tiền (Cục PCRT) với các cơ quan thực thi pháp luật, giữa Cục PCRT với các cơ quan thanh tra, giám sát). - Có cơ chế để điều phối ở cấp thực thi (khác với cơ chế phối hợp ở cấp chính sách/cấp cao). - Tăng cường ký kết Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự với nước ngoài… Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Xem chi tiết Quyết định 194/QĐ-TTg tại đây

Nội dung toàn văn

Tải về & chia sẻ

Văn bản liên quan