Một Cty chiếm đoạt 1.471 tấn phân DAP

Ngày 18/3/2004, XNTD Quốc Cường ký hợp đồng ngoại số S84009 với Công ty Alliance International – Singapore mua 5.000 tấn phân DAP do Trung Quốc sản xuất với tổng trị giá hợp đồng là 1.440.000 USD, trong đó 70% vốn mua vay từ Ngân hàng Ngoại thương (NHNT) chi nhánh Gia Lai, nên lô hàng được ngân hàng quản lý, nhằm đảm bảo thu hồi vốn cho vay.

Ngày 19/3/2004, XNTD Quốc Cường ký hợp đồng số 15/HĐKT bán cho Công ty Hoàng Nam địa chỉ tại số 218/7 đường Trần Xuân Soạn, quận 7, TP Hồ Chí Minh toàn bộ 5.000 tấn phân DAP, với giá 1.450.000 USD. Theo thỏa thuận của hợp đồng này, Công ty Hoàng Nam phải nộp tiền ký quỹ 3 tỉ đồng.

Đến ngày 27/4/2004, tàu Tam Đảo chở hàng về nhập cảng Nhà Rồng, XNTD Quốc Cường thông báo để Công ty Hoàng Nam nộp tiền nhận hàng, nhưng ông Cao Xuân Nguyên, Giám đốc Công ty Hoàng Nam đã bỏ trốn không thực hiện hợp đồng.

Đến ngày 6/5/2004, XNTD Quốc Cường đã hoàn ứng 3 tỷ lại cho Công ty Hoàng Nam. XNTD Quốc Cường cũng ký tiếp với NHNT chi nhánh Gia Lai hợp đồng không số thuê Công ty Hoàng Phương Nam vận chuyển 5.000 tấn phân DAP từ cảng Nhà Rồng về nhập kho Công ty XNK Ngũ Cốc tại kho Tân Quy, quận 7, TP Hồ Chí Minh.

Ngày 29/4/2004, XNTD Quốc Cường cử ông Hồ Cư mang giấy giới thiệu đến cảng Nhà Rồng làm thủ tục nhận hàng để giao lại cho Công ty Hoàng Phương Nam chuyển về kho như hợp đồng đã ký.

Quá trình vận chuyển theo hợp đồng, Công ty Hoàng Phương Nam đã tự ý xuất bán tại cảng 178 tấn phân DAP và chở về kho Trương Trung Việt của Công ty Hoàng Phương Nam 1.293 tấn phân DAP; chỉ vận chuyển về kho Tân Quy của Công ty XNK Ngũ Cốc có  3.528,409 tấn phân DAP đúng theo hợp đồng.

Phát hiện Công ty Hoàng Phương Nam không thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết, NHNT chi nhánh Gia Lai và XNTD Quốc Cường yêu cầu Công ty Hoàng Phương Nam bồi thường 1.471,591 tấn phân bị Công ty Hoàng Phương Nam xuất bán trái phép trị giá 7,1 tỉ đồng. Nhưng Công ty Hoàng Phương Nam phủ nhận hoàn toàn việc thực hiện hợp đồng vận chuyển đã ký với hai đơn vị này.

Công ty Hoàng Phương Nam lập luận, 5.000 tấn phân DAP tại tàu Tam Đảo – cảng Nhà Rồng từ ngày 29/4/2004 đến ngày 6/5/2004, chuyển về các kho trên là thực hiện hợp đồng mua bán số 01/04/HĐMB ký ngày 28/4/2004 giữa Công ty Hoàng Nam và Công ty Hoàng Phương Nam. Công ty Hoàng Phương Nam đã ký quỹ 3 tỉ đồng với giao ước nộp tiền đến đâu nhận hàng đến đó, tiền ký quỹ quyết toán tại lô hàng giao nhận cuối cùng…

…Và sự thật bị vạch trần    

Nhưng, lập trình gian dối của Trương Bình Nam nhanh chóng bị phanh phui. Bởi lẽ, theo chứng từ lưu tại NHNT chi nhánh Gia Lai, tài liệu do Phòng Thương vụ và đội giao nhận của Công ty Xếp dỡ cảng Nhà Rồng đều thể hiện 5.000 tấn phân DAP nhập về trên tàu Tam Đảo cập cảng Nhà Rồng ngày 27/4/2004, chủ sở hữu là XNTD Quốc Cường.

Đơn vị này mở tờ khai và làm thủ tục giao nhận với cảng, không có chứng từ nào là XNTD Quốc Cường ủy quyền hay bán cho công ty khác. Công ty Hoàng Phương Nam là đơn vị nhận hàng tại tàu Tam Đảo do XNTD Quốc Cường giao lại để vận chuyển vể kho Tân Quy.

Khi biết Cục CSĐT tội phạm kinh tế – Bộ Công an vào cuộc, Trương Bình Nam khai nhận đã chuyển vào tài khoản của XNTD Quốc Cường 6 tỉ đồng, nội dung chi trả tiền mua hàng theo hợp đồng số 01/04/HĐMB thay cho Công ty Hoàng Nam.

Một lần nữa Trương Bình Nam lại gian dối, vì theo chứng từ lưu tại NHNT chi nhánh Gia Lai thì Công ty Hoàng Phương Nam chuyển cho XNTD Quốc Cường được 4 tỉ đồng trong việc thực hiện hợp đồng mua bán phân DAP.

Số tiền 2 tỉ đồng chuyển cho XNTD Quốc Cường ngày 6/5/2004, không phải là tiền chi trả theo hợp đồng mua bán phân DAP, mà là tiền Công ty Hoàng Phương Nam trả nợ theo biên bản nhận nợ giữa bà Nguyễn Thị Như Loan, chủ XNTD Quốc Cường và bà Trương Thị Ánh – đại điện cho Công ty Hoàng Phương Nam.

Công tác điều tra xác minh, đã làm rõ: Lợi dụng việc thực hiện hợp đồng vận chuyển hàng cầm cố là 5.000 tấn phân DAP với XNTD Quốc Cường và NHNT chi nhánh Gia Lai. Trương Bình Nam, Giám đốc Công ty Hoàng Phương Nam đã gian dối trong khâu vận chuyển, giao nhận; lập hợp đồng khống số 01/04/HĐMB ngày 2/5/2005 với Công ty Hoàng Nam để biện hộ cho việc chiếm đoạt 1.471,591 tấn phân DAP của XNTD Quốc Cường, trị giá 7,1 tỉ đồng, đến nay mới thanh toán được 4 tỉ đồng